Direito
DSI intima deputado de Phuket por supostas ligações com 'laranjas' estrangeiros
O Departamento de Investigações Especiais (DSI) intimou o deputado de Phuket, Somchat Techathavorncharoen, para esclarecer seu envolvimento com empresas suspeitas de atuar como 'laranjas' para estrangeiros em propriedades imobiliárias.
Em 20 de agosto de 2026, o Khaosod Online informou que o Departamento de Investigações Especiais (DSI) da Tailândia está se preparando para intimar Somchat Techathavorncharoen, deputado do Partido do Povo por Phuket, para prestar depoimento sobre suas atividades comerciais. A Divisão de Casos de Segurança do DSI está investigando vínculos financeiros entre o deputado e mais de 30 entidades corporativas.
De acordo com o relatório, os investigadores suspeitam que essas empresas possam estar atuando como 'laranjas' (nominees) para facilitar a propriedade estrangeira de imóveis tailandeses. O DSI observou que, embora o deputado detenha uma participação de 99,99% em uma empresa específica, a firma parece não realizar operações comerciais reais. Em vez disso, ela supostamente detém ativos imobiliários avaliados em mais de 100 milhões de baht em conjunto com cidadãos estrangeiros. As autoridades estão examinando a origem desses fundos e a natureza de contratos de locação incomuns associados a essas entidades.
Para residentes e expatriados, este caso destaca a fiscalização contínua do governo sobre estruturas de propriedade de terras e imóveis que envolvem interesses estrangeiros. Embora o DSI tenha indicado que as descobertas atuais ainda não atendem aos critérios específicos para violações sob a Lei de Negócios Estrangeiros, a investigação está em andamento. O Sr. Somchat deve comparecer ao DSI em 31 de agosto para esclarecer essas alegações. Resta confirmar se essas práticas comerciais constituem uma violação da lei tailandesa, já que a investigação ainda está em seus estágios preliminares.