La SEC thailandese annuncia nuove normative sui trasferimenti di criptovalute a partire da febbraio 2027

Secondo un rapporto di Prachachat Business, la Securities and Exchange Commission (SEC) della Thailandia ha finalizzato nuove normative riguardanti i trasferimenti di asset digitali. Queste misure, progettate per migliorare il monitoraggio delle transazioni in criptovaluta, entreranno in vigore il 27 febbraio 2027.

Secondo le nuove linee guida della 'Travel Rule', gli operatori di asset digitali sono ora tenuti a conservare registri completi sia del mittente che del destinatario per ogni transazione elaborata. Un cambiamento significativo riguarda i trasferimenti superiori a 30.000 baht; per queste transazioni, agli utenti sarà richiesto di fornire ulteriori informazioni sulla controparte coinvolta nel trasferimento. La SEC ha dichiarato che questi protocolli mirano a rafforzare le difese contro il riciclaggio di denaro e varie forme di criminalità tecnologica.

Per i residenti e gli espatriati in Thailandia che utilizzano asset digitali, questi cambiamenti potrebbero influire sulla documentazione richiesta per spostare fondi tramite exchange locali. Sebbene la politica miri ad aumentare la sicurezza finanziaria, gli utenti dovrebbero prepararsi a processi di verifica più rigorosi quando effettuano trasferimenti di importo elevato. Ad oggi, le interfacce tecniche specifiche per l'invio di questi dati aggiuntivi sulla controparte non sono state completamente dettagliate da tutti i fornitori di servizi. Si consiglia ai residenti di monitorare gli aggiornamenti delle proprie piattaforme di asset digitali per garantire la conformità a questi requisiti prima della scadenza di febbraio 2027.