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La SEC de Tailandia anuncia nuevas regulaciones para transferencias de criptomonedas a partir de febrero de 2027
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Tailandia ha introducido directrices más estrictas de la 'Travel Rule' para las transferencias de activos digitales con el fin de combatir el lavado de dinero y la ciberdelincuencia.
Según un informe de Prachachat Business, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Tailandia ha finalizado nuevas regulaciones relativas a las transferencias de activos digitales. Estas medidas, diseñadas para mejorar la supervisión de las transacciones de criptomonedas, entrarán en vigor el 27 de febrero de 2027.
Bajo las nuevas directrices de la 'Travel Rule', los operadores de negocios de activos digitales están obligados a mantener registros completos tanto del remitente como del destinatario para cada transacción procesada. Un cambio significativo afecta a las transferencias que superen los 30.000 bahts; para estas transacciones, los usuarios deberán proporcionar información adicional sobre la contraparte involucrada en la transferencia. La SEC declaró que estos protocolos tienen como objetivo fortalecer las defensas contra el lavado de dinero y diversas formas de delitos tecnológicos.
Para los residentes y expatriados en Tailandia que utilizan activos digitales, estos cambios podrían afectar la documentación requerida al mover fondos a través de intercambios locales. Aunque la política busca aumentar la seguridad financiera, los usuarios deben prepararse para procesos de verificación más rigurosos al realizar transferencias de mayor cuantía. Hasta la fecha, las interfaces técnicas específicas para enviar estos datos adicionales de la contraparte no han sido detalladas completamente por todos los proveedores de servicios. Se recomienda a los residentes que sigan las actualizaciones de sus plataformas de activos digitales para garantizar el cumplimiento de estos requisitos antes de la fecha límite de febrero de 2027.