Droit
Enquête sur un ancien moine et son associée concernant des avoirs de 300 millions de bahts
Les autorités thaïlandaises enquêtent sur des allégations de blanchiment d'argent impliquant un ancien abbé et son associée, avec plus de 300 millions de bahts sous surveillance.
Le 15 septembre 2026, le Bureau d'enquête centrale (CIB) a fait le point sur l'affaire judiciaire en cours contre M. Atichot, ancien abbé du Wat Phutthaisawan, et son associée, Mme Punyawee. L'enquête se concentre sur la découverte de plus de 300 millions de bahts sur des comptes bancaires liés au duo, ainsi que sur les activités d'une fondation créée par M. Atichot plus tôt cette année.
Le lieutenant-général de police Natthasak Chaowanasai, commissaire du CIB, a déclaré que l'enquête se poursuivait sur la base des preuves. Les autorités ont déjà porté des accusations de blanchiment d'argent contre les individus. En raison de la complexité des transactions financières, le CIB a transmis le dossier au Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLO) pour un audit complet des pistes financières. Les enquêteurs examinent actuellement si la fondation a été utilisée comme moyen de blanchiment d'argent, notant des similitudes avec d'autres affaires financières très médiatisées.
Pour les résidents et les visiteurs, cette affaire souligne les efforts continus des autorités thaïlandaises pour réglementer les fondations religieuses et surveiller les irrégularités financières à grande échelle. Bien que la police ait confirmé le dépôt des premières accusations, l'enquête en est actuellement à ses deuxième et troisième phases. Le public attend les conclusions supplémentaires de l'AMLO pour déterminer l'ampleur réelle de la fraude financière présumée et si d'autres personnes seront impliquées.
