Derecho
Investigación sobre un exmonje y su asociada por activos de 300 millones de bahts
Las autoridades tailandesas investigan acusaciones de blanqueo de dinero que involucran a un exabad y su asociada, con más de 300 millones de bahts bajo escrutinio.
El 15 de septiembre de 2026, la Oficina Central de Investigación (CIB) proporcionó una actualización sobre el caso legal en curso contra el Sr. Atichot, exabad del Wat Phutthaisawan, y su asociada, la Sra. Punyawee. La investigación se centra en el descubrimiento de más de 300 millones de bahts en cuentas bancarias vinculadas a la pareja, así como en las actividades de una fundación establecida por el Sr. Atichot a principios de este año.
El teniente general de policía Natthasak Chaowanasai, comisionado del CIB, declaró que la investigación avanza basándose en las pruebas. Las autoridades ya han presentado cargos por blanqueo de dinero contra los individuos. Debido a la complejidad de las transacciones financieras, el CIB ha remitido el caso a la Oficina contra el Blanqueo de Dinero (AMLO) para una auditoría exhaustiva de los rastros financieros. Los investigadores están examinando si la fundación se utilizó como vehículo para el blanqueo de dinero, señalando similitudes con otros casos financieros de alto perfil.
Para los residentes y visitantes, este caso destaca los esfuerzos continuos de las autoridades tailandesas para regular las fundaciones religiosas y monitorear las irregularidades financieras a gran escala. Aunque la policía ha confirmado la presentación de los cargos iniciales, la investigación se encuentra actualmente en su segunda y tercera fase. El público está a la espera de más hallazgos de la AMLO para determinar el alcance total de la supuesta mala conducta financiera y si se implicará a otras personas.
