Droit
Les autorités enquêtent sur des entreprises potentiellement écrans à Koh Phangan
Les autorités thaïlandaises ont lancé des inspections à Koh Phangan pour identifier les entreprises agissant potentiellement comme des prête-noms illégaux pour des intérêts étrangers.
Le 15 août 2026, le ministère du Commerce, en coordination avec le ministère de l'Intérieur, a mené des inspections dans quatre lieux à haut risque à Koh Phangan, notamment des villas de luxe, de grands complexes hôteliers et des boutiques de cannabis. L'opération visait à découvrir des arrangements potentiels de « prête-noms », où des ressortissants thaïlandais sont utilisés comme actionnaires ou administrateurs pour masquer la propriété étrangère d'entreprises.
Au cours des inspections, les fonctionnaires ont identifié plusieurs sociétés dont les actionnaires et administrateurs thaïlandais n'ont pas été en mesure de fournir des explications claires sur l'origine de leur capital d'investissement. Cela a soulevé des soupçons sur le fait que ces entités pourraient fonctionner comme des façades pour des intérêts étrangers, ce qui constitue une violation de la réglementation commerciale thaïlandaise. En réponse à ces conclusions, le ministère de l'Intérieur a ordonné une enquête plus large sur 104 entités juridiques détenant actuellement des terres sur l'île.
Pour les résidents et les voyageurs, ce développement souligne un renforcement de la surveillance réglementaire concernant la propriété foncière et commerciale dans les destinations touristiques populaires. Bien que ces inspections se concentrent actuellement sur la conformité des entreprises, elles pourraient entraîner des changements dans la manière dont les entreprises locales fonctionnent ou sont structurées. Il reste à confirmer quelles entreprises spécifiques feront l'objet de poursuites judiciaires formelles et si ces enquêtes s'étendront à d'autres régions. Les autorités n'ont pas encore publié les noms des entités sous examen, et l'enquête est en cours.