Derecho
Las autoridades investigan posibles empresas pantalla en Koh Phangan
Las autoridades tailandesas han iniciado inspecciones en Koh Phangan para identificar empresas que podrían estar actuando como testaferros ilegales para intereses extranjeros.
El 15 de agosto de 2026, el Ministerio de Comercio, en coordinación con el Ministerio del Interior, llevó a cabo inspecciones en cuatro lugares de alto riesgo en Koh Phangan, incluyendo villas de lujo, grandes complejos turísticos y tiendas de cannabis. La operación tenía como objetivo descubrir posibles acuerdos de 'testaferros', donde se utiliza a ciudadanos tailandeses como accionistas o directores para ocultar la propiedad extranjera de las empresas.
Durante las inspecciones, los funcionarios identificaron varias empresas cuyos accionistas y directores tailandeses no pudieron proporcionar explicaciones claras sobre el origen de su capital de inversión. Esto ha generado sospechas de que estas entidades podrían estar operando como fachadas para intereses extranjeros, lo cual constituye una violación de las regulaciones comerciales tailandesas. En respuesta a estos hallazgos, el Ministerio del Interior ha ordenado una investigación más amplia sobre 104 entidades legales que actualmente poseen tierras en la isla.
Para los residentes y viajeros, este desarrollo destaca un endurecimiento de la supervisión regulatoria con respecto a la propiedad de tierras y negocios en destinos turísticos populares. Aunque estas inspecciones se centran actualmente en el cumplimiento corporativo, podrían conducir a cambios en la forma en que operan o se estructuran las empresas locales. Queda por confirmar qué empresas específicas enfrentarán acciones legales formales y si estas investigaciones se extenderán a otras regiones. Las autoridades aún no han publicado los nombres de las entidades bajo escrutinio, y la investigación está en curso.