Forderungen nach Ermittlungen gegen thailändische Staatsbürger im Zusammenhang mit mutmaßlichem Betrugsnetzwerk
Die Forscherin Sarinee Achavanuntakul hat die SEC und das CIB aufgefordert, gegen thailändische Staatsbürger zu ermitteln, die angeblich eine große Betrugsoperation unterstützt haben.
Die unabhängige Forscherin Sarinee Achavanuntakul hat die Securities and Exchange Commission (SEC) und das Central Investigation Bureau (CIB) öffentlich dazu aufgerufen, ihre Ermittlungen gegen ein komplexes Betrugsnetzwerk auszuweiten. Laut einem Bericht der Thai Post stellt Sarinee die Frage, warum die Behörden noch nicht gegen mehrere thailändische Staatsbürger ermittelt haben, die als Anteilseigner oder Direktoren für Unternehmen tätig sind, die mit einer als 'Yim Leak' identifizierten Person in Verbindung stehen.
Sarinee hob insbesondere die 'Chartered Group' hervor und äußerte Bedenken hinsichtlich der mangelnden Kontrolle thailändischer Personen, die die Operationen dieser Gruppe möglicherweise erleichtert haben könnten. Sie drängt die Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden dazu, eine gründlichere Untersuchung dieser inländischen Verbindungen durchzuführen, um die Rechenschaftspflicht im Finanz- und Unternehmenssektor sicherzustellen.
Für Einwohner und Expats unterstreicht diese Entwicklung die anhaltenden Bemühungen der thailändischen Behörden, gegen Finanzbetrug und illegale Unternehmensaktivitäten vorzugehen. Obwohl sich diese Vorwürfe derzeit auf die Unternehmensführung und potenzielle regulatorische Verstöße konzentrieren, bleibt die Situation in Bewegung. Es ist noch nicht bestätigt, ob die SEC oder das CIB weitere Ermittlungen gegen die von Sarinee genannten Personen oder Unternehmen einleiten werden. Beobachter warten darauf, ob auf diese öffentlichen Forderungen nach Transparenz offizielle regulatorische Maßnahmen folgen werden.
