Appels à enquêter sur des ressortissants thaïlandais liés à un réseau d'escroquerie présumé

La chercheuse indépendante Sarinee Achavanuntakul a publiquement appelé la Commission des opérations de bourse (SEC) et le Bureau central d'enquête (CIB) à élargir leur enquête sur un réseau d'escroquerie complexe. Selon un rapport du Thai Post, Sarinee s'interroge sur les raisons pour lesquelles les autorités n'ont pas encore enquêté sur plusieurs ressortissants thaïlandais agissant en tant qu'actionnaires ou administrateurs pour des entités liées à une personne identifiée sous le nom de « Yim Leak ».

Sarinee a spécifiquement mis en lumière le « Chartered Group » et a exprimé ses préoccupations concernant le manque de contrôle sur les individus thaïlandais qui auraient pu faciliter les opérations de ce groupe. Elle exhorte les régulateurs et les forces de l'ordre à mener une enquête plus approfondie sur ces connexions nationales afin de garantir la responsabilité au sein des secteurs financier et corporatif.

Pour les résidents et les expatriés, ce développement souligne les efforts continus des autorités thaïlandaises pour lutter contre la fraude financière et les activités corporatives illicites. Bien que ces allégations se concentrent actuellement sur la gouvernance d'entreprise et les violations réglementaires potentielles, la situation reste évolutive. Il n'est pas encore confirmé si la SEC ou le CIB lanceront des enquêtes supplémentaires sur les individus ou entités nommés par Sarinee. Les observateurs attendent de voir si des mesures réglementaires officielles suivront ces demandes publiques de transparence.