Droit
Arrestation d'une suspecte liée à un compte « mule » dans une affaire de fraude de 8 millions de bahts
La police a arrêté une femme de 41 ans au terminal central Krung Thep Aphiwat pour son rôle présumé de « mule » financière dans une escroquerie sophistiquée ayant coûté 8 millions de bahts à une victime.
Le 30 août 2026, les autorités de la Division de répression du crime ont arrêté une femme de 41 ans, identifiée sous le nom de Mme Amonrat, au terminal central Krung Thep Aphiwat à Bangkok. Cette arrestation fait suite à un mandat émis par le tribunal provincial de Chiang Mai en novembre 2025. Elle fait face à des accusations de complicité de fraude par usurpation d'identité, d'introduction de fausses informations dans un système informatique et d'autorisation d'utilisation de son compte bancaire par des tiers.
Selon Khaosod Online, l'affaire a débuté en mai 2025 lorsqu'une victime a été escroquée après avoir acheté un téléphone portable via Facebook. Après la perte initiale, des escrocs ont contacté la victime via LINE, se faisant passer pour des personnes capables de récupérer les fonds perdus. Par une série d'étapes trompeuses, les auteurs ont convaincu la victime de transférer de l'argent à 64 reprises sous prétexte de « frais de recouvrement », entraînant une perte totale de 8 millions de bahts. La suspecte prétend avoir simplement prêté son compte bancaire à un ami.
Pour les résidents et les voyageurs, cette affaire souligne les risques extrêmes associés aux transactions en ligne et à la tactique de « l'escroquerie au recouvrement », où les criminels exploitent des victimes ayant déjà subi une perte. Il reste à confirmer si la suspecte était une participante volontaire ou une victime d'usurpation d'identité, et l'enquête sur les auteurs principaux derrière les 64 transferts frauduleux est en cours.