Detenida una sospechosa de cuenta 'mula' en un caso de fraude de 8 millones de bahts

El 30 de agosto de 2026, las autoridades de la División de Represión del Crimen detuvieron a una mujer de 41 años, identificada como la Sra. Amonrat, en la Terminal Central Krung Thep Aphiwat en Bangkok. El arresto sigue a una orden emitida por el Tribunal Provincial de Chiang Mai en noviembre de 2025. Se enfrenta a cargos relacionados con complicidad en fraude por suplantación de identidad, introducción de información falsa en un sistema informático y permitir que otros utilicen su cuenta bancaria.

Según Khaosod Online, el caso se originó en mayo de 2025 cuando una víctima fue estafada tras comprar un teléfono móvil a través de Facebook. Tras la pérdida inicial, los estafadores contactaron a la víctima a través de LINE, haciéndose pasar por personas capaces de recuperar los fondos perdidos. Mediante una serie de pasos engañosos, los perpetradores convencieron a la víctima de transferir dinero 64 veces bajo el pretexto de 'tarifas de recuperación', lo que resultó en una pérdida total de 8 millones de bahts. La sospechosa afirma que simplemente prestó su cuenta bancaria a un amigo.

Para los residentes y viajeros, este caso destaca los riesgos extremos asociados con las transacciones en línea y la táctica de la 'estafa de recuperación', donde los delincuentes explotan a víctimas que ya han sufrido una pérdida. Queda por confirmar si la sospechosa fue una participante voluntaria o una víctima de explotación de identidad, y la investigación sobre los autores principales detrás de las 64 transferencias fraudulentas sigue en curso.