Le DSI fait avancer la deuxième phase de l'affaire de blanchiment d'argent des actions STARK

Selon un rapport du Thai Post du 26 août 2026, le Département des enquêtes spéciales (DSI) a transmis la deuxième phase de l'affaire des actions STARK au bureau du procureur général (OAG). Cette nouvelle enquête se concentre sur des allégations de blanchiment d'argent impliquant huit personnes, dont M. Sattha Chan-setthalert, l'ancien directeur financier de STARK Corporation.

M. Sattha, qui était précédemment le troisième accusé dans les premières procédures judiciaires liées à STARK, est désormais identifié comme le suspect principal de cette seconde enquête. Le DSI allègue qu'il a détourné des fonds des comptes de l'entreprise. La procédure judiciaire actuelle implique une proposition adressée au procureur général afin de déterminer si cette affaire doit être classée comme une infraction commise en dehors du Royaume de Thaïlande.

Pour les résidents et les expatriés, ce développement souligne la surveillance réglementaire continue entourant le scandale financier STARK, qui a été un point d'intérêt majeur dans le secteur des entreprises en Thaïlande. Alors que les procédures judiciaires se poursuivent, la classification de l'affaire en tant qu'« infraction commise en dehors du Royaume » reste à confirmer par le procureur général. Cette détermination dictera la voie procédurale pour les poursuites. Les observateurs doivent noter qu'il s'agit d'une action en justice distincte de l'affaire initiale, et d'autres mises à jour concernant la juridiction du tribunal et le statut des huit suspects sont attendues à mesure que l'OAG examine la soumission du DSI.