Binance TH segnala transazioni sospette collegate a Shuffle.co

Secondo un rapporto di Matichon Online del 29 ottobre 2026, Sirichok Sopha ha dichiarato pubblicamente che la piattaforma di scambio di criptovalute Binance TH ha rilevato attività finanziarie sospette per un totale di 3,8 milioni di baht. Queste transazioni sarebbero collegate alla piattaforma di gioco d'azzardo online Shuffle.co. Sirichok ha formalmente esortato la Polizia Reale Thailandese ad avviare un'indagine completa sulle persone coinvolte in queste transazioni e ad ampliare il raggio d'azione dell'inchiesta per identificare gli organizzatori dietro l'operazione di gioco d'azzardo. Per i residenti e gli espatriati in Thailandia, questo sviluppo evidenzia il continuo controllo normativo che circonda gli scambi di criptovalute e la loro intersezione con le attività illegali di gioco d'azzardo online. Sebbene l'uso di asset digitali sia legale in Thailandia secondo specifici quadri normativi, la facilitazione di giochi d'azzardo non autorizzati rimane un grave reato penale. È importante notare che queste informazioni si basano sulle dichiarazioni iniziali di Sirichok. L'entità del coinvolgimento della polizia, le identità specifiche dei giocatori coinvolti e le potenziali conseguenze legali per coloro che utilizzano tali piattaforme per il gioco d'azzardo devono ancora essere confermate dalle autorità di polizia ufficiali. Si consiglia agli utenti di piattaforme di asset digitali di rimanere informati sulle normative locali riguardanti le scommesse online e la conformità finanziaria.