Diritto
Le autorità indagano su una fondazione di recente costituzione per potenziali irregolarità finanziarie
La polizia thailandese sta esaminando i registri finanziari della 'Fondazione Wan Choti', formata di recente, tra i sospetti di riciclaggio di denaro.
Secondo un rapporto di Matichon Online del 12 settembre 2026, la Divisione per la repressione del crimine (CSD) in Thailandia ha avviato un'indagine sulle attività finanziarie della Fondazione Wan Choti. L'organizzazione, fondata all'inizio di quest'anno da un ex insegnante, ha attirato l'attenzione delle autorità a causa dei timori che possa operare come copertura per il riciclaggio di denaro.
Gli investigatori stanno attualmente tracciando le transazioni finanziarie della fondazione per determinare l'origine e la destinazione dei suoi fondi. Il caso ha suscitato confronti nei media locali con precedenti indagini finanziarie che hanno coinvolto istituzioni religiose, come il Wat Phra Baht Nam Phu, sebbene i funzionari non abbiano ancora confermato alcun legame diretto o accuse penali specifiche.
Per i residenti e gli espatriati, questa indagine serve a ricordare l'importanza della due diligence quando si interagisce con organizzazioni di beneficenza o enti senza scopo di lucro in Thailandia. Sebbene la fondazione sia sotto esame, è importante notare che l'indagine è nelle sue fasi preliminari. Il pubblico dovrebbe attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali dal CSD per chiarire la natura delle operazioni della fondazione e se si siano verificate attività illegali. Ad oggi, le accuse rimangono non provate e la fondazione non è stata formalmente accusata di alcun illecito.
