Droit
La Banque de Thaïlande s'associe à 11 agences pour lutter contre les transactions financières illégales
La Banque de Thaïlande a lancé une initiative de collaboration avec 11 agences d'État pour freiner les activités financières illicites, notamment le blanchiment d'argent et les jeux d'argent en ligne.
Selon un rapport de Prachachat Business du 10 septembre 2026, la Banque de Thaïlande (BOT) a officialisé un partenariat avec 11 agences gouvernementales pour intensifier la lutte contre les transactions financières illégales. Cette initiative vise à démanteler les réseaux impliqués dans le « capital gris », les jeux d'argent en ligne et le blanchiment d'argent lié à la corruption.
Dans le cadre de ces efforts réglementaires, la BOT a souligné l'impact des nouvelles mesures de surveillance concernant les achats d'or, qui auraient entraîné une réduction de 70 % du volume des transactions dans ce secteur. Le gouverneur de la BOT, Withai Rattanakorn, a déclaré que cette coalition visait à protéger l'intégrité du secteur financier et à empêcher l'utilisation abusive du système bancaire à des fins criminelles.
Pour les résidents et les voyageurs, ce développement signifie un renforcement de la surveillance financière et des normes de conformité en Thaïlande. Bien que ces mesures soient conçues pour cibler les entreprises criminelles, les particuliers pourraient constater une surveillance accrue ou des exigences de documentation plus strictes lors de transactions de grande valeur ou d'activités financières spécifiques.
Il reste à confirmer comment ces efforts de collaboration évolueront en termes d'actions d'application spécifiques et si d'autres secteurs feront face à des ajustements réglementaires similaires. À mesure que la situation évolue, ceux qui vivent ou travaillent en Thaïlande doivent rester conscients des changements potentiels dans les procédures bancaires et les protocoles de conformité.
