Économie
La Banque de Thaïlande et les associations financières proposent de nouvelles règles de déclaration des dépôts en espèces
La Banque de Thaïlande collabore avec 11 associations financières pour mettre en œuvre des exigences de déclaration plus strictes pour les dépôts en espèces importants.
Selon un rapport du Thai Post du 10 septembre 2026, la Banque de Thaïlande travaille avec 11 associations financières pour renforcer les mesures contre les activités financières illicites. L'initiative proposée vise à exiger que les particuliers ou les entités déposant des montants en espèces de 5 millions de bahts ou plus fournissent des documents justifiant la source de ces fonds.
Pour les résidents et les visiteurs de longue durée en Thaïlande, ce développement signale un changement potentiel vers une surveillance plus rigoureuse des transactions en espèces de grande valeur. Si elle est adoptée, cette politique obligera ceux qui manipulent des sommes importantes à être prêts à justifier l'origine de leur argent lors de l'utilisation des services bancaires. Cette mesure s'inscrit dans un effort plus large visant à renforcer la transparence financière et à lutter contre le blanchiment d'argent au sein du système bancaire national.
À ce stade, la mesure est décrite comme une proposition à venir plutôt que comme une réglementation immédiatement appliquée. Les détails concernant les documents spécifiques requis, le calendrier de mise en œuvre et les éventuelles exemptions restent à confirmer par la banque centrale. Ceux qui prévoient d'effectuer des transactions en espèces importantes dans un avenir proche devraient surveiller les annonces officielles de leurs institutions financières respectives pour comprendre comment ces exigences de déclaration potentielles pourraient affecter leurs activités bancaires.
