Droit
Un avocat demande au DSI d'enquêter sur une fondation pour des achats présumés de « comptes mules »
L'avocat renommé Sitra « Tum » Biabangkerd a officiellement demandé au Département des enquêtes spéciales (DSI) d'enquêter sur une fondation liée à l'activiste Kan Jompalang concernant des activités financières suspectes.
Le 7 septembre 2026, l'avocat Sitra Biabangkerd, connu sous le nom de « Lawyer Tum », est arrivé au Département des enquêtes spéciales (DSI) en jet-ski pour soumettre des preuves demandant une enquête formelle sur une fondation associée à l'activiste Kan Jompalang. Selon les rapports de Matichon Online, l'avocat allègue que la fondation pourrait être impliquée dans l'achat illicite de « comptes mules » — des comptes bancaires utilisés par des tiers pour faciliter des transactions illégales — au prix de 5 000 bahts par compte.
Pour les résidents et les expatriés en Thaïlande, ce développement souligne la surveillance continue concernant la transparence des organisations caritatives et la répression plus large des crimes financiers impliquant les services bancaires numériques. Bien que le DSI ait reçu les preuves, les allégations restent à prouver. Il est important de noter qu'il s'agit actuellement d'accusations unilatérales présentées par l'avocat. Le DSI n'a pas encore conclu son évaluation des preuves, et la fondation ou Kan Jompalang n'ont pas encore fourni de réfutation formelle à ces affirmations spécifiques. Les observateurs doivent attendre d'autres déclarations officielles du DSI pour déterminer si une enquête à grande échelle sera lancée. Comme cette situation implique un examen juridique en cours, il est conseillé aux résidents de surveiller les médias locaux pour obtenir des mises à jour sur la légitimité des organisations concernées.