La Banque de Thaïlande cible les flux de capitaux illicites via des contrôles sur le marché de l'or

Selon un rapport du Thai Post du 3 septembre 2026, la Banque de Thaïlande (BOT) intensifie ses efforts pour lutter contre les flux de capitaux illicites. La banque centrale coordonne ses actions avec les banques commerciales et les institutions financières non bancaires afin d'introduire de nouvelles mesures ciblant spécifiquement le marché de l'or.

Ces initiatives sont conçues pour surveiller et réduire les transactions financières irrégulières pouvant être liées à des activités illégales. En renforçant la surveillance du commerce de l'or, les autorités visent à créer un environnement financier plus transparent et à empêcher l'utilisation abusive du secteur de l'or pour le blanchiment d'argent ou le mouvement illicite de capitaux.

Pour les résidents et les voyageurs, ce développement témoigne d'une volonté plus large de renforcer la surveillance financière en Thaïlande. Bien que ces mesures ciblent principalement les flux financiers institutionnels et à grande échelle, les personnes effectuant des transactions importantes en or pourraient être confrontées à des processus de vérification renforcés ou à une surveillance accrue de la part des prestataires de services financiers.

À ce stade, les détails techniques spécifiques des nouvelles mesures de contrôle et le calendrier exact de leur mise en œuvre complète restent à confirmer. Il est conseillé au public de surveiller les annonces officielles de la Banque de Thaïlande ou de leurs institutions financières respectives pour obtenir des mises à jour sur la manière dont ces politiques pourraient affecter les activités bancaires ou d'investissement personnelles. La BOT n'a pas encore publié de liste exhaustive des seuils de transaction spécifiques qui déclencheront ces nouveaux protocoles de surveillance.