El gobierno tailandés anuncia una ofensiva contra las empresas pantalla y los activos ilegales

El 18 de septiembre de 2026, Ekkapob Pianpises, portavoz de la Oficina del Primer Ministro, anunció que el gobierno está intensificando su campaña contra las estructuras de testaferros ilegales, el capital ilícito y el robo de identidad. Según el informe de Khaosod Online, las autoridades han incautado con éxito activos valorados en más de 20.000 millones de bahts. La iniciativa implica la cooperación entre organismos para supervisar las transacciones financieras, la propiedad de la tierra y las estructuras de accionariado corporativo.

Los funcionarios del gobierno destacaron que la ofensiva tiene como objetivo a quienes utilizan Tailandia como base para actividades delictivas o la propiedad ilegal de tierras. Las medidas proactivas, incluido un escrutinio más estricto de los registros corporativos por parte del Ministerio de Comercio, han llevado supuestamente a una reducción del 70% en los registros de empresas de alto riesgo. Actualmente, se han identificado aproximadamente 2.100 empresas como posibles entidades pantalla, y más de 10.000 están bajo investigación adicional. Además, el Ministerio del Interior está revisando las propiedades de tierras vinculadas a estas entidades.

Para los residentes e inversores, esto significa un entorno normativo más riguroso en relación con el registro de empresas y la adquisición de propiedades. Aunque el gobierno sostiene que acoge con satisfacción la inversión extranjera legítima, la aplicación estricta de las leyes contra los acuerdos de testaferros está en curso. Queda por confirmar cómo afectarán estas investigaciones a las operaciones comerciales existentes y si se emprenderán nuevas acciones legales contra funcionarios gubernamentales específicos sospechosos de estar implicados en estas redes.