Economía
El gobierno tailandés informa de una reducción significativa en las estructuras empresariales con testaferros
El gobierno tailandés afirma que ha habido una disminución del 81,77% en los registros de empresas de alto riesgo que utilizan testaferros, junto con importantes incautaciones de activos en investigaciones de delitos financieros.
El 10 de septiembre de 2026, el portavoz del gobierno tailandés, Ekkapob Pianpises, anunció una disminución sustancial en el uso de ciudadanos tailandeses como testaferros para intereses comerciales extranjeros. Según datos del Departamento de Desarrollo Empresarial, las empresas identificadas como de alto riesgo por utilizar estructuras de testaferros cayeron un 81,77% en agosto de 2026, pasando de 894 entidades en agosto de 2025 a 163. El portavoz enfatizó que la ley tailandesa se está aplicando por igual, sin otorgar privilegios especiales a ninguna nacionalidad específica.
Además, la Oficina contra el Lavado de Dinero (AMLO) ha tomado medidas adicionales contra la red asociada con Jim Leak y Ben Smith. Las autoridades han incautado y congelado 34 activos adicionales valorados en aproximadamente 8.269 millones de bahts. Esto eleva el número total de activos incautados en este caso específico a 102 artículos.
Para los residentes y expatriados, estos acontecimientos señalan un entorno regulatorio más estricto con respecto a la propiedad de empresas y el cumplimiento de las inversiones extranjeras. Aunque el gobierno afirma que estas medidas garantizan una competencia justa, el impacto a largo plazo en las empresas de propiedad extranjera está por verse. Actualmente no está confirmado cómo afectarán estas acciones de cumplimiento a las operaciones generales del mercado o si seguirán otras investigaciones sobre otras redes comerciales. Aquellos involucrados en empresas con respaldo extranjero deben monitorear las actualizaciones oficiales sobre los requisitos de registro de empresas y los estándares de cumplimiento.
