El Ministerio de Finanzas de Tailandia involucra a las tiendas de oro en la lucha contra los fondos ilícitos

Según un informe de Prachachat Business del 27 de agosto de 2026, el Ministerio de Finanzas de Tailandia ha iniciado una asociación con la Asociación de Comerciantes de Oro para abordar las preocupaciones sobre el lavado de dinero. El Dr. Kritcharat Hirunyasiri, en representación del sector del oro, confirmó que se han mantenido conversaciones con el Secretario Permanente del Ministerio de Finanzas.

Aunque ha habido especulaciones sobre posibles nuevos impuestos a las transacciones de oro, el Ministerio ha aclarado que aún no ha decidido implementar tales medidas. En cambio, el enfoque actual es integrar a las tiendas de oro en el comité 'Connect the Dot'. Esta iniciativa tiene como objetivo utilizar a los minoristas de oro como una primera línea de defensa para evitar que la compra de oro se utilice como vehículo para lavar fondos ilícitos. La estrategia implica vincular sistemas de datos, incluida la información relacionada con las tarjetas de bienestar estatal y los registros de las agencias de crédito, para mejorar la supervisión de los flujos financieros.

Para los residentes y viajeros, este desarrollo significa un endurecimiento de la supervisión financiera dentro del sector del oro. Aunque el oro sigue siendo una inversión y un activo popular en Tailandia, quienes realicen transacciones de alto valor deben ser conscientes de un mayor escrutinio. Queda por confirmar cómo afectarán estos protocolos de intercambio de datos a la privacidad individual y si se introducirán futuras políticas fiscales a medida que el gobierno continúe perfeccionando su marco contra el lavado de dinero.